Алгоритм виявлення корпоративного шахрайства (як одного з етапів протидії корпоративному шахрайству), наступний:

1. Отримання інформації про:

а) факт підготовки до вчинення корпоративного шахрайства;

б) факт, що відображає наслідки вчинення корпоративного шахрайства;

в) факт шахрайства, що стався за конкретними ознаками вчинення;

г) факт шахрайства, що стався за конкретними ознаками приховування;

д) аномальні або підозрілі тенденції (явища) в діяльності підприємства;

е) підозрілі зміни способу життя та/або поведінки конкретного співробітника.

2. Аналітична діяльність з обробки отриманої інформації.

3. Робота з різного роду документами з метою пошуку конкретних ознак вчинення (для 1.г) та/або приховування (для 1.в) корпоративного шахрайства.

4. Визначення за виявленими ознаками рівня здійснення шахрайства.

5. Систематизацію зібраних первинних даних для початку розслідування.