Алгоритм виявлення корпоративного шахрайства (як одного з етапів протидії корпоративному шахрайству), наступний:
1. Отримання інформації про:
а) факт підготовки до вчинення корпоративного шахрайства;
б) факт, що відображає наслідки вчинення корпоративного шахрайства;
в) факт шахрайства, що стався за конкретними ознаками вчинення;
г) факт шахрайства, що стався за конкретними ознаками приховування;
д) аномальні або підозрілі тенденції (явища) в діяльності підприємства;
е) підозрілі зміни способу життя та/або поведінки конкретного співробітника.
2. Аналітична діяльність з обробки отриманої інформації.
3. Робота з різного роду документами з метою пошуку конкретних ознак вчинення (для 1.г) та/або приховування (для 1.в) корпоративного шахрайства.
4. Визначення за виявленими ознаками рівня здійснення шахрайства.
5. Систематизацію зібраних первинних даних для початку розслідування.